Gobierno envía anteproyecto de ley para salir de lista gris del GAFI

La ministra de Justicia, Jéssica Saravia y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informaron que se envió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para mejorar las técnicas de investigación en delitos de financiamiento al terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas, para que el país pueda salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).   

“Es por eso la importancia de que Bolivia tenga estas técnicas para que pueda atender cualquier investigación relacionada, tanto al financiamiento al terrorismo, como a la legitimación de ganancias ilícitas, que además de acuerdo a la normativa internacional tienen diferentes delitos precedentes que generan justamente esa investigación”, manifestó Saravia.

En ese marco, explicó que se busca mejorar las técnicas de investigación, agilizando las acciones policiales, infiltrándose en redes criminales para conocer las transacciones criminales que se realizan, rastrear flujos financieros, identificar beneficiarios finales y con todo esto desmantelar a toda la organización criminal

Por su parte el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que las consecuencias de no aprobar esta normativa en los próximos dos años, hará que Bolivia pase a la lista negra del GAFI con consecuencias económicas.