ASFI detecta 'uso inadecuado' de tarjetas de crédito y activa controles y limitaciones

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), que regirán controles y límites a las operaciones con tarjetas de crédito, para el caso del retiro de dólares en otros países.

La medida fue anunciada por la directora de la Asfi, Ivette Espinoza, quien explicó que desde esta institución se detectó una creciente demanda de divisas a través de un “uso inadecuado” de este dispositivo que daba lugar al desvío de la moneda extranjera al mercado negro del país.

Según la autoridad, existen usuarios que viajan a otras naciones para usar la tarjeta y traer dólares destinados al mercado negro, argumentó Espinoza.

Espinoza aseguró que, aunque no hay una norma específica, se ha podido identificar el uso de tarjetas de crédito y débito en el exterior se ha incrementado, a partir de esto, se han realizado mayores controles por parte de entidades en función a la normativa que hace legitimación de ganancias ilícitas.

Cómo operan las personas:

“Nosotros hemos podido ver que se han utilizado tarjetas para ir a casinos, comprar fichas, perder unas cuantas fichas y después eso que se lo den en dólares y traer aquí para especular”, indicó.

“Se ha podido ver la compra en países limítrofes de productos, por ejemplo, cerveza, en ingentes cantidades que después los devuelven para tener dólares, venir y especular”, añadió.