Crean el Departamento de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Este martes, se anunció la creación del Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Policía Boliviana con el apoyo de la Policía Federal del Brasil.

“Esta unidad especializada nos permitirá descubrir el origen de los recursos sospechosos que determinados sujetos u organizaciones criminales presentan en sus movimientos financieros en nuestro país y también luchar contra el lavado de dinero”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.   

Esta instancia investigará el origen de recursos económicos sospechosos de organizaciones criminales, además de hacer seguimiento a movimientos financieros dudosos permitiendo combatir de mejor manera el lavado de dinero.

Del Castillo dijo que Brasil apoyará a esta instancia con un curso vinculado a la investigación y análisis financiero que será específicamente dirigido a efectivos policiales del país.

El acto de creación se realizó en la Academia Nacional de la Policía con la presencia del comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera; la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza; la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Ana María Morales; agregados policiales del Brasil y representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.