Aprehenden al administrador de bienes ilícitos vinculados a Marset en Santa Cruz

En un operativo encabezado por agentes de la Dirección Especializada Anticorrupción fue aprehendido en Santa Cruz el principal administrador de los recursos y bienes obtenidos ilícitamente por Sebastián Enrique Marset Cabrera. La detención se produjo este viernes 4 de agosto como parte de una amplia investigación para desmantelar la red de lavado de activos relacionados con las actividades del narcotráfico.

Durante la aprehensión, el “administrador financiero” sufrió una descompensación y tuvo que ser asistido por paramédicos, fue trasladado en ambulancia a la Dirección Especializada de Lucha contra la Corrupción e Investigación de la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (Delcc) , actualmente se encuentran en las celdas policiales. En las próximas horas se espera una rueda de prensa de las autoridades policiales.

Según declaraciones del viceministro de Gobernación y Policía, Jhonny Aguilera, los fondos generados por Marset a través del narcotráfico fueron sometidos a un proceso de legitimación a través de operaciones manejadas por García López. Este último operaba habilitando varias cuentas bancarias y utilizando intermediarios, incluidos testaferros y personas de confianza, para realizar operaciones de lavado de dinero.

Las propiedades allanadas el último día durante el operativo confirman que la principal estrategia de lavado de dinero estuvo enfocada en bienes raíces, negocios de lujo, artes y joyería. Aguilera destacó que “realizaban operaciones comerciales ficticias, compras y ventas simuladas” para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Aguilera enfatizó que la investigación no solo apunta a identificar a los señalados como propietarios de bienes y propiedades, sino también a descubrir las sociedades y sociedades que han facilitado el lavado de activos a Marset. Las autoridades continúan en las diversas líneas de investigación para desmantelar por completo esta red de lavado de dinero y llevar a los culpables ante la justicia.