Policía y Fiscalía allanaron oficinas del exbanco Fassil y secuestraron documentos

La tarde de este martes, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en coordinación con el Ministerio Público allanaron oficinas del exbanco Fassil en el marco de la investigación por presuntos delitos financieros.

Fueron al menos siete oficinas de Fassil las que terminaron precitadas por personal del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción a cargo del mayor, Saúl Salazar y bajo la dirección de la fiscal Yolanda Aguilera Lijeron.

El pasado miércoles, 3 de mayo, la Fiscalía activó un nuevo proceso en contra del presidente del Banco Fassil, Juan Ricardo Mertens, por presunta legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada de al menos 13 millones de dólares.

Según la denuncia, una empresa constructora y Financial Group S.A., representada por Mertens, suscribieron contratos en 2020, mediante los cuales entregó oficinas al Banco Fassil por la millonaria cifra de 13 millones de dólares bajo la modalidad de “un préstamo”, este dinero debía ser devuelto el pasado 30 de abril.

Por esta razón, la parte denunciante solicitó la imputación del acusado y pidió la anotación preventiva de 73 bienes inmuebles que están a nombre de Financial Group S.A.

Actualmente, el expresidente ejecutivo de la entidad bancaria está recluido preventivamente en el penal de Palmasola, al igual que otros tres altos ejecutivos, por delitos financieros.

Estas cuatro personas son investigadas por la otorgación de créditos fuera de norma, entre ellos el caso de la joven de 18 años a quien se le concedió una suma superior a los 9 millones de bolivianos.