Integrantes del "Clan Moyano" detenidos con las manos en la masa

La Policía Nacional de Perú detuvo a cuatro sujetos que estarían involucrados en la irregular transferencia de más de 1 millón de dólares de la cuenta de una empresa hacia cuentas personales. Se presume que una extrabajadora de la entidad bancaria estaría implicada en este robo.

Según Canal N, los detenidos fueron identificados como Manuel Díaz Samora, Renzo Nepo Soya, Luis Terrones Escorza y Carlos Moyano Ureña, presunto cabecilla de la banda criminal. Todos ellos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en la avenida España de la ciudad de Lima.

División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional indicó que estas personas, integrantes del ‘clan Moyano’, habrían intervenido las líneas telefónicas de la empresa afectada. Éstas se hacían pasar como sus representantes y con ello lograban avalar la irregular transferencia.

La cuenta beneficiada estaba a nombre de Carlos Moyano, quien tras recibir el dinero, habría enviado parte de él a sus hijos en Estados Unidos y a una empresa fantasma.“Ellos retiran en ventanilla 100 mil dólares en efectivo, luego 700 y 100 dólares por cajeros, y comienza a hacer una distribución por cheques”, detalló Mendieta. También habrían hecho transferencias a cuentas personales.

Sin embargo, cinco horas después de haber realizado todas las transacciones irregulares, el verdadero administrador de la empresa se percató del irregular movimiento de dinero y alertó a las autoridades. La Policía sospecha que detrás de este frustrado robo estaría involucrada una extrabajadora del banco, quien aún no ha sido detenida. Las investigaciones continúan.