Envían a la cárcel de San Pedro a cinco implicados en sustracción de dinero al Banco Unión

El juez del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, determinó enviar con detención preventiva en la cárcel de San Pedro a las cinco personas implicadas en el fraude de más de 700.000 bolivianos de una cuenta privada en el Banco Unión. En este delito habría participado un funcionario de la entidad financiera estatal.

La audiencia cautelar se llevó a cabo a medianoche del viernes en el que la justicia dispuso la reclusión preventiva de seis meses, mientras dura la investigación. 

El juez indicó que podría existir riesgos procesales mientras prosiguen las investigaciones, por lo que se tomó la decisión de remitirlos al penal tras realizarse una audiencia virtual

“Había una persona quien tenía contacto con el funcionario del Banco Unión, el mismo que revisaba cuentas bancarias y proporcionaba la información para que retiren estos montos presuntamente con documentación fraguada”, informó la fiscal, Elba Sanjinés. 

Los sujetos fueron identificados como: Marco Giovanni C. F., Fabián Efre G. R., Marcos Paolo C. Ch, Marco Antonio A. A y Cristóbal A. A.

Por su parte la fiscal de Delitos Patrimoniales, Vanessa Chacón, indicó que el funcionario del Banco Unión cumplía las funciones de supervisor de la agencia de la institución en el Estado Mayor, así como otras cuatro personas sin relación directa con la financiera pública.

"El modus operandi de estas personas es que, con ayuda del funcionario que les proporcionaba información, las otras personas empezaron a hacer retiros pequeños de 100, 300, hasta 2.000 bolivianos de una cuenta, pero lo que llamó la atención del banco fue un retiro de 733.000 bolivianos, aproximadamente, lo que generó sospechas", explicó Chacón.

La gerente general del Banco Unión, Verónica Ramos, informó que la entidad financiera y el equipo jurídico tras la denuncia del cliente activó todos sus mecanismos para encontrar a los responsables, y tras la identificación del funcionario se realizó la denuncia por “fraude” contra esas cinco personas ante el Ministerio Público.

“El fraude fue cometido por terceras personas ajenas al banco con la coautoría de un funcionario, el mecanismo utilizado contó con la falsificación de documentos de identidad (…) Presentamos la denuncia el jueves 26 y, a la fecha, los responsables se encuentran con detención preventiva porque se encontraron los indicios suficientes”, indicó Ramos.

Asimismo, la gerente afirmó que el Banco Unión “garantiza la solvencia para cumplir con su responsabilidad en el marco de un funcionamiento eficiente”.