Activan otro proceso contra presidente de Fassil por presunta estafa de $us. 13 millones

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, confirmó la apertura de un nuevo proceso en contra del presidente ejecutivo del directorio del Banco Fassil, Ricardo M.O., quien está siendo acusado por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada con víctimas múltiples.

La denuncia fue interpuesta por una empresa privada que suscribió cinco contratos en 2022 con Financial Group S.A. que está representado por el acusado. El documento señala que se le entregó 13 millones de dólares en bienes bajo la modalidad de préstamo. 

La parte denunciante pidió a la Fiscalía anotar preventivamente 73 bienes inmuebles que están a nombre de Financial Group S.A.

“A la fecha se tiene dos procesos aperturados dentro de estos hechos que vinculan a esta entidad financiera”, afirmó el fiscal en una conferencia de prensa, quien confirmó que tras los allanamientos realizados por la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en los domicilios de los exejecutivos, se dispuso citar a otras personas en calidad de testigos. 

De igual manera, reveló que fueron solicitadas las imágenes de cámaras de seguridad cercanas a los domicilios de los principales imputados, para recolectar información que pudiera ayudar en el caso. 

El pasado 25 de abril fueron aprehendidos, además de Ricardo M.O., Jorge Arturo Ch. V., Hernán S.V. y Hermes Hugo S.C., de forma inmediata se les abrió un proceso penal en su contra por los delitos financieros y la justicia determinó enviarlos con detención preventiva al penal de Palmasola por un lapso de 90 días.