Caso Fassil: Masivos allanamientos por denuncia de legitimación de ganancias ilícitas

La tarde de este miércoles, la Fiscalía junto con la unidad de Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz ejecutó cuatro nuevos allanamientos y secuestro de documentación en oficinas del exbanco Fassil.

“Estamos en proceso de colectar evidencias y sacando la documentación necesaria para nuestra investigación”, dijo la fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, quien indicó que estos operativos se desarrollaron en el marco de la investigación que se le sigue al expresidente ejecutivo de la entidad bancaria, Ricardo M., por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Aguilera dijo que las actuales investigativas, que se intensificaron en los últimos días, apuntan a establecer responsabilidades y esclarecer el delito denunciado.

Este es un segundo proceso penal activado en contra de Ricardo M. y fue presentada por los ejecutivos de una empresa constructora, por presunta legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada de al menos 13 millones de dólares.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, también se refirió a los allanamientos que se realizaron en los últimos dos días, "estamos en la obligación de poder investigar. Se van a citar a diferentes personas para que puedan brindar su declaración informativa, ya sea en calidad de testigo o investigados".

El pasado 26 de abril, la ASFI intervino la entidad bancaria alegando irregularidades en la otorgación de un millonario crédito a una joven de 18 años. Por este hecho, cuatro altos ejecutivos fueron aprehendidos y posteriormente enviados con detención preventiva al penal de Palmasola por un lapso de 90 días, estos son: Hernán Suárez, Hermes Saucedo, Ricardo Mertens y Jorge Chávez.

Tras la intervención, la ASFI garantizó la devolución de los ahorros de los clientes del exbanco Fassil. El 12 de mayo se sabrá cuáles son las entidades financieras seleccionadas para quedarse con la cartera de crédito y los depósitos de la financiera.